ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में चौंकाने वाला खुलासा: 5 राज्यों के करीब 20,000 बैंक खातों से चल रहा था धोखाधड़ी का यह खेल; एक हफ्ते में 100 करोड़ का टर्नओवर....bhilai ki Patrika news,

Bhilai ki Patrika news, मोहन नगर थाना क्षेत्र के पुष्पक नगर में ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक मामले में तीन गिरफ्तारियों के बाद खुलासे चौंकाने वाले हैं. यह पूरा ऑनलाइन सट्टे का धंधा 5 राज्यों में महादेव बुक के नाम से चल रहा है। पुलिस महादेव बुक एप की जांच कर रही है।

यहां तक ​​कि दुबई-पाकिस्तान संबंधों का भी पर्दाफाश हो चुका है। एक हफ्ते में 100 करोड़ का टर्नओवर 5 राज्यों में करीब 20,000 बैंक खातों से धोखाधड़ी का यह खेल चल रहा है।

पूर्ण साप्ताहिक ऑडिट सोमवार को किया जाता है। गौरतलब है कि ज्यादातर बैंक खाते फर्जी कंपनी और व्यक्ति के नाम से खोले गए हैं। इतना ही नहीं करीब 9000 ऑनलाइन वॉलेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से करीब 15 सौ खाते छत्तीसगढ़ में हैं। एक सामान्य दिन में कारोबार 25 से 30 करोड़ रुपये का होता है।

आईपीएल के दौरान यह कारोबार और भी बढ़ गया है। दुर्ग के एएसपी सिटी संजय ध्रुव ने कहा कि जब्त बैंक खातों की जानकारी मांगी जा रही है. अब तक उसके 31 बैंक खातों का पता लगाया जा चुका है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुष्पक नगर से गिरफ्तार किए गए आलोक के पास से जब्त किए गए खाते की जानकारी मोहन नगर पुलिस ने खंगाली. इसमें खुलासा हुआ कि एक ही निजी बैंक में 29 खाते खोले गए। जबकि 2 खाते राजनांदगांव में मिले हैं। सभी खाते आलोक के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और परिचितों के नाम खोले गए।

इन खातों से दो महीने में 10 लाख रुपये का लेनदेन हुआ है। राजनांदगांव और कैंप क्षेत्र के एक कपड़ा व्यापारी के साथ पानी का कारोबार करने वाले तीन व्यापारी हवाला के जरिए मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पैसे भेज रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में मिला 31 बैंक खातों का ब्योरा, जांच जारी

जब्त बैंक खाते के ब्योरे की जांच की जा रही है। अब तक उसके 31 बैंक खातों का पता लगाया जा चुका है। इन खातों में 10 लाख का लेनदेन हुआ है। कई राज्यों में सट्टा चल रहा है। पूरे नेटवर्क की तलाश की जा रही है। कुछ लोग दुबई में  है बताए जा रहे हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संजय ध्रुव, एएसपी सिटी 

अन्य खातों में लेनदेन बैंक खाते से बहुपरत में होते हैं

ऑनलाइन सट्टेबाजी के पैसे के लेनदेन के लिए बहुपरत बैंक खातों का उपयोग किया जा रहा है। एक खाते से दूसरे खाते में और फिर तीसरे खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। सभी लेनदेन ऑनलाइन किए जाते हैं। यही बात ऑनलाइन वॉलेट के साथ भी होती है। सभी लेन-देन इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं कि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस के अनुसार मोहन नगर में जब्त खातों में बहुस्तरीय लेनदेन का पता चला है।

5 राज्यों में 20,000 खाते और 9,000 ऑनलाइन वॉलेट

सट्टेबाजी का कारोबार छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के कुछ बैंक खाते गुजरात में भी मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह गैंग देशभर में सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ में लगभग 4,000 बैंक खातों और 1,500 ऑनलाइन वॉलेट के माध्यम से लेनदेन किया जा रहा है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी खाता खोलकर लेनदेन किया जा रहा है। इनमें से अधिकतर खाते बचत खाते हैं। इनमें छोटे-छोटे लेन-देन करना आसान होता है।

महादेव एप की विन काऊ एप डाउनलोड करते समय ठगी

दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहने वाले कैलाश कुमार ने विन काऊ नाम का एप डाउनलोड कर केला कुमार नाम के शख्स के सामने 260 रुपये जमा करा दिए. फिर 12 रुपये रोज आते थे। इसके बाद केला कुमार ने 4700 रुपए जमा किए और रिटर्न आना बंद हो गया। वहीं अहमदाबाद के अनवर भाई और असम के आशीष पांडेय ने भी ऑनलाइन काम करके पैसे कमाने का झांसा देकर इसी तरह ठगी की ।बहुत से लोग हैं जो छोटे-मोटे लालच में धोखा खा गए हैं।

खोली फर्जी कंपनियां, उनके कारोबारी खातों से हुआ लेन-देन..

स्टार इंटरनेशनल, 281 ट्रिपलीकेन हाईरोड चेन्नई कंपनी का प्रोप्राइटर एस. कादिर हुमायूं।

शिवटेक, 330/2 राममूर्ति कोडेटी थोरीपल्ली तमिलनाडु का प्रोप्राइटर मालेश पिता बममूर्ति।

लोकनाथन नटराजन कंपनी, ओल्ड 23-24 अंजुगमनगर तमिलनाडु का प्रोप्राइटर लोकनाथन।

एएसके मेटल कारपोरेशन, 1 गणेशनगर वेलफेयर सोसाइटी एकतानगर मार्वे लिंक रोड कांदीवली वेस्ट का प्रोप्राइटर सलाउद्दीन खान है।

कारमत राजेश, देवभूमि द्वारका गुजरात का प्रोप्राइटर कारमत राजेश है। अनबरासा, 56/1 डिपो स्ट्रीट तमिलनाडु का प्रोप्राइटर अनबरासा।

विराज सोलर एनर्जी, 36 कल्प कामधेनु नगर 91 ए/ए सेक्टर अंकुर एलेरी एबीरोड विजयनगर इंदौर। इसका प्रोप्राइटर राकेश नानेरिया है।

फ्यूचर होप टेक्नालॉजी, पूरी डिटेल आना अभी बाकी है।